गुजरात के व्यवसायी संदेसरा बंधुओं द्वारा 14,500 करोड़ रुपये की बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एक्टर डीनो मोरिया, दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद और डीजे अकील अब्दुल खालिक बच्चू अली की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है. वित्तीय अपराधों की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच से संदेसरा और इरफान सिद्दीकी, डिनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील के बीच लेनदेन का पता चला है.

जांच में पता चला कि डीजे अकील को संदेसरा से 12.54 करोड़, इरफान सिद्दीकी को 3.51 करोड़ और डिनो मोरिया को 1.4 करोड़ रुपये मिले हैं. ईडी ने कहा कि उन लेन-देन को अपराध की आय माना जाता है, जिसमें इरफान सिद्दीकी की ₹ 2.41 करोड़, डीजे अकील की ₹ 1.98 करोड़ और डिनो मोरिया की ₹ 1.4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है. ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "संदेसरास मामले में अपराध की आय के रूप में माने जाने वाले 16,000 करोड़ रुपये में से अब तक 14,521 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है."

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इस मामले में स्टर्लिंग बायोटेक और इसके मुख्य प्रमोटरों और निदेशकों - नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतनकुमार जयंतीलाल संदेसरा और दीप्ति संदेसरा द्वारा कथित तौर पर ₹ 14,500 करोड़ बैंक लोन धोखाधड़ी शामिल है - जो फिलहाल गायब हैं. नितिन और चेतनकुमार भाई हैं और 2017 में अन्य लोगों के साथ भारत से भाग गए थे और माना जाता है कि वे नाइजीरिया में हैं और अधिकारी उन्हें प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं. जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह पंजाब नेशनल बैंक के जौहरी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े धोखाधड़ी से बड़ा बैंक घोटाला है. 

संदेसरा परिवार को सीबीआई और आयकर विभाग द्वारा हाई-प्रोफाइल राजनेताओं के साथ कथित गठजोड़ और भ्रष्टाचार और कर चोरी के आरोपों के लिए अलग-अलग पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है. ईडी ने एक FIR और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया. पिछले साल उनकी मृत्यु तक, कांग्रेस नेता अहमद पटेल से प्रवर्तन निदेशालय ने संदेसरा बंधुओं के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर कई बार पूछताछ की थी.

(Source: NDTV)